Asesoramiento y Capacitación para la Prevención del Lavado de Dinero en Bancos, Seguros, Tarjetas de Crédito y Mercados de Capitales

En DP&A proponemos un nuevo concepto en consultoría, mediante un amplio portfolio de soluciones integrales, con una fuerte visión estratégica y un compromiso con los resultados ofrecidos a nuestros clientes.

Prevención del Lavado de Dinero:
Servicios y Capacitación para Bancos, Entidades Financieras, Tarjetas de Crédito, Seguros, Mercado de Capitales y otros Sujetos Obligados.

Las últimas resoluciones de la UIF buscan cumplir con las exigencias del GAFI y repercuten directamente en el Sector Seguros (resolución 19-2011 y 230-2011), en las Empresas de Tarjetas de Crédito (Resolución 002-2012), en los Bancos y Entidades Financieras (resolución 121-2011), en el Mercado de Valores (Resoluciones 22-2011 y 229-2011) y en los Escribanos Públicos (Resolución 21-2011).
Conozca los servicios y capacitaciones que brinda DP&A en este aspecto.

DP&A convoca a participar en la Feria "CONSUMIAMI 2012: Jornadas de Consumo". "El Consumidor como epicentro del nuevo modelo de Globalización".

Se trata de un evento organizado por el periódico Mercado de Dinero USA (del Grupo Ausbanc Editorial) conjuntamente con Ausbanc Internacional, en colaboración con el Ayuntamiento de la Ciudad de Miami y el Miami Dade College.

La feria se realiza con motivo de la celebración del Día Mundial del Consumidor (el 15 de marzo) que tendrá un carácter y una fuerte presencia internacional, con asistencia de representantes de organismos oficiales, entidades privadas, asociaciones de consumidores y empresas de un buen número de países.

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Resolución 230-2011 de la UIF Segunda Edición Seminario: La Resolución 230/2011: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para el Sector Asegurador
Debido a la convocatoria recibida en el primer seminario sobre este tema, hemos decidido lanzar una nueva edición, Este seminario, que se dictará el 9 de febrero en Buenos Aires.
Más información aquí

La Resolución 2/2012: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para las Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjeta de Crédito y Compra
Destacábamos en anteriores entregas que los Sujetos Obligados se verían sometidos a mayores y más profundos controles por parte de los distintos Organismos de Supervisión, para lo cual recomendábamos iniciar las adaptaciones estructurales, de procesos y planes de capacitación, en pos del cumplimiento normativo.
La sanción a la Galería de Arte Castagnino, resalta la pertinencia de adoptar en forma urgente los formalismos, toda vez que los supuestos basados en la estructura de revisión de la UIF, que sólo serían supervisados los Bancos y otros sujetos obligados de mayor envergadura, quedan desvirtuados frente a la investigación y sanción aplicada a una galería de arte. Ver artículo completo...

Colombia continúa transitando el sendero hacia la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor, mediante el controvertido Decreto 4809 del 2011
Su modelo, ejemplo para América Latina, no queda a la zaga de los más avanzados del mundo y si bien incipiente y requiere aún esfuerzos en el tiempo, no obsta esto sus valores diferenciales.
Pero algunas nuevas exigencias parecieran no estar a la altura del mismo marco. La duda: se trata sólo de cuestiones marginales y circunstanciales o se intenta sentar bases para modificar sus fundamentos?. Seguir leyendo

Bolivia: Nuevos llamados de atención del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida por las autoridades de Bolivia, reiteró su reclamo de urgentes medidas, manteniendo al país en la lista de cuestionados. Como consecuencia de la crítica situación, otros sistemas financieros y organismos supranacionales, suman críticas y reclaman ajustes. Posibles Impactos. Seguir leyendo...

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), presente en nuestras oficinas.
Los días 22 y 23 de noviembre, durante su visita en Argentina, la Ausbanc se reunió en los despachos de DP&A con los principales organismos de consumo del país. Seguir leyendo...

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Bancos y Entidades Financieras

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Experiencia internacional aplicada a la interpretación de la problemática regional.
Visión estratégica en el enfoque de las soluciones propuestas a nuestros clientes.
Trabajo integral en equipo.
Flexibilidad en el diseño de soluciones y adaptabilidad ante las necesidades y posibilidades de cada cliente.
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