» Republica Dominicana: Quinta Resolución de la Junta Monetaria

La Junta Monetaria ha dictado el 14/4/2009 la Quinta Resolución
(“Aprobación de la Versión definitiva del Reglamento sobre Riesgo Operacional”) que establece los criterios y lineamientos generales que deberán aplicar las entidades de intermediación financiera para realizar una adecuada administración del riesgo operacional.
La exigibilidad de sus hitos comienza en Abril 2010.

Haga click en el siguiente link para descargar el informe completo..

República Dominicana: Quinta Resolución de la Junta Monetaria

Colombia continúa transitando el sendero hacia la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor, mediante el controvertido Decreto 4809 del 2011
Más Información

GAFI: Nuevo llamado de atención a Bolivia
Más Información

El GAFI reiteró su reclamo de urgentes medidas a Bolivia
Más Información

Continúan los llamados de atención por parte de la UIF a los Sujetos Obligados: Resolución 165 del 2011
» Más información

Atención Sujetos Obligados, la UIF no sólo sanciona Bancos: El Caso Castagnino
» Más información

Colombia: La Superintendencia Financiera avanza en la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor
» Más información

Chile: El caso de Tiendas La Polar impulsa el Proyecto del SERNAC Financiero y la Ley del Consumidor
» Más información

Colombia: Proyectos de Normatividad referidos a la Protección al Consumidor Financiero
» Más información

Ultimatum de la GAFI: La Argentina en la lista de países con deficiencias estratégicas (6ta. Parte)
» Más información

Basilea II

Oportunista, infiel, sin temor a las deudas y un radar para las ofertas.

» iEco Clarin - Enero 2012

Seguros, un sector especialmente vigilado.

» Estrategas del Seguro y la Banca, May. 2011

Seminario Prevención del Lavado: Entrevista al Dr. Iezzi.

» Tiempo de Seguros - AM 570 Argentina - Mar. 11

Lavado: para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución.

» El Cronista Comercial - Feb. 11

La actividad del seguro y el lavado de dinero

» SobreSeguros.info - Sep. 10

Las promociones y descuentos
con tarjetas de crédito...

» BAE - Julio 09

Tras la fuerte caída en el 2008, el crédito no bancario...

» BAE - Mayo 09

Uruguay: Supervisor Único Financiero

» Nuevos Bancos y Seguros - Marzo 09