» Luego del Informe GAFI 2011: Nuevos llamados de atención a Bolivia.

Bolivia GAFI Impactos posibles en el Sistema Financiero de la República de Bolivia.
Las Instituciones deberán adaptar sus estructuras y procesos. Aspectos claves.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en oportunidad del reciente Plenario y ante la defensa esgrimida por las autoridades de Bolivia, reiteró su reclamo de urgentes medidas, manteniendo al país en la lista de cuestionados. Como consecuencia de la crítica situación, otros sistemas financieros y organismos supranacionales, suman críticas y reclaman ajustes. Posibles Impactos.

Haga click en el siguiente link para descargar el informe completo.

GAFI: Nuevos llamados de atención a Boliva

"Angel Toys" lavaba dinero con sus osos de peluche.
Más Información

La Resolución 11 del 2012 de la UIF: Nuevas exigencias para las Cooperativas y Mutuales.
Más Información

Prevención del Lavado de Dinero: Claves 2012 para los Sujetos Obligados
Más Información

La Resolución 2/2012: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para las Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjeta de Crédito y Compra
Más Información

Colombia continúa transitando el sendero hacia la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor, mediante el controvertido Decreto 4809 del 2011
Más Información

GAFI: Nuevo llamado de atención a Bolivia
Más Información

El GAFI reiteró su reclamo de urgentes medidas a Bolivia
Más Información

Continúan los llamados de atención por parte de la UIF a los Sujetos Obligados: Resolución 165 del 2011
» Más información

Atención Sujetos Obligados, la UIF no sólo sanciona Bancos: El Caso Castagnino
» Más información

Colombia: La Superintendencia Financiera avanza en la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor
» Más información

Chile: El caso de Tiendas La Polar impulsa el Proyecto del SERNAC Financiero y la Ley del Consumidor
» Más información

Colombia: Proyectos de Normatividad referidos a la Protección al Consumidor Financiero
» Más información

Ultimatum de la GAFI: La Argentina en la lista de países con deficiencias estratégicas (6ta. Parte)
» Más información

Basilea II

Oportunista, infiel, sin temor a las deudas y un radar para las ofertas.

» iEco Clarin - Enero 2012

Seguros, un sector especialmente vigilado.

» Estrategas del Seguro y la Banca, May. 2011

Seminario Prevención del Lavado: Entrevista al Dr. Iezzi.

» Tiempo de Seguros - AM 570 Argentina - Mar. 11

Lavado: para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución.

» El Cronista Comercial - Feb. 11

La actividad del seguro y el lavado de dinero

» SobreSeguros.info - Sep. 10

Las promociones y descuentos
con tarjetas de crédito...

» BAE - Julio 09

Tras la fuerte caída en el 2008, el crédito no bancario...

» BAE - Mayo 09

Uruguay: Supervisor Único Financiero

» Nuevos Bancos y Seguros - Marzo 09