» Servicios para Empresas

Los servicios que ofrecemos tienen por objetivo el desarrollo de distintas líneas, logrando amplitud y flexibilidad, así como eficiencia y optimización de recursos, para lograr soluciones adecuadas e integrales.

Los servicios principales son:

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"Angel Toys" lavaba dinero con sus osos de peluche.
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La Resolución 11 del 2012 de la UIF: Nuevas exigencias para las Cooperativas y Mutuales.
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Prevención del Lavado de Dinero: Claves 2012 para los Sujetos Obligados
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La Resolución 2/2012: La UIF establece nuevas medidas y procedimientos para las Emisoras de Cheques de Viajero u Operadoras de Tarjeta de Crédito y Compra
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Colombia continúa transitando el sendero hacia la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor, mediante el controvertido Decreto 4809 del 2011
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GAFI: Nuevo llamado de atención a Bolivia
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El GAFI reiteró su reclamo de urgentes medidas a Bolivia
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Continúan los llamados de atención por parte de la UIF a los Sujetos Obligados: Resolución 165 del 2011
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Atención Sujetos Obligados, la UIF no sólo sanciona Bancos: El Caso Castagnino
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Colombia: La Superintendencia Financiera avanza en la implementación de medidas que garantizan la Protección al Consumidor
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Chile: El caso de Tiendas La Polar impulsa el Proyecto del SERNAC Financiero y la Ley del Consumidor
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Colombia: Proyectos de Normatividad referidos a la Protección al Consumidor Financiero
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Ultimatum de la GAFI: La Argentina en la lista de países con deficiencias estratégicas (6ta. Parte)
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Basilea II

Oportunista, infiel, sin temor a las deudas y un radar para las ofertas.

» iEco Clarin - Enero 2012

Seguros, un sector especialmente vigilado.

» Estrategas del Seguro y la Banca, May. 2011

Seminario Prevención del Lavado: Entrevista al Dr. Iezzi.

» Tiempo de Seguros - AM 570 Argentina - Mar. 11

Lavado: para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución.

» El Cronista Comercial - Feb. 11

La actividad del seguro y el lavado de dinero

» SobreSeguros.info - Sep. 10

Las promociones y descuentos
con tarjetas de crédito...

» BAE - Julio 09

Tras la fuerte caída en el 2008, el crédito no bancario...

» BAE - Mayo 09

Uruguay: Supervisor Único Financiero

» Nuevos Bancos y Seguros - Marzo 09