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El lavado de dinero es permanente preocupación de las autoridades de la mayor parte del mundo, en particular las que supervisan los distintos mercados financieros, la industria del seguro y el reaseguro.
La no adopción de las exigencias normativas no sólo implica un riesgo legal, derivado en severas sanciones para los involucrados en esta problemática, ya sean personas fÃsicas o jurÃdicas, sino además el impacto sobre la imagen, credibilidad y reputación de los actores involucrados en operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Entre los servicios ofrecidos se destacan:
- Concientización, capacitación e inducción a los distintos niveles de la Organización.
- Revisión y definición de PolÃticas de prevención
- Elaboración del Manual de PLD
- Generación de Normas y Procedimientos
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